Han sido depositadas en la Procuraduría Fiscal de La Vega, unas 25 querellas en contra de la financiera Inversiones y Prestamos Veganos (INPREVESA) ubicada en la Calle Padre Adolfo No.34, de la ciudad de La Vega; por alegada estafa, abuso de confianza, violación a la ley monetaria y financiera, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y asociación de malhechores y que involucra a sus principales directivos Juan Carlos Morales Capella, Lourdes Victoria Plá George de Morales y Juan Carlos Morales Plá entre otros.
Esta entidad, según reposa en diferentes querellas se dedicaba a la captación de recursos del público sin estar autorizados, en violación a la ley monetaria y financiera y captaba recursos aproximados en unos RD$600,000,000 millones de pesos en la Provincia de La Vega.
Al ser entrevistado por periodistas de este medio, el abogado Cesar Amadeo Peralta (809-710-2213/ 809-412-4303) agregó que la financiera Inversiones y Prestamos Veganos (INPREVESA) era una financiera fantasma porque ni si quiera estaba registrada en la Cámara de Comercio y Producción de La Vega según lo confirma una certificación que le fue expedida el 13 de febrero 2017 por su directora ejecutiva Catheryne Ceara, lo que constituye de manera adicional violaciones a los artículos DE LA LEY 479-08 SOBRE SOCIEDADES COMERCIALES 1, 13, 16 párrafo 1 y 2, 25, 27, 28, 31, 41, 59, 61, 209, 233, 234, 468 párrafo 2 y 3, 473, 475 párrafo 1, 476, 479, 481; al manejar una empresa que no se encontraba ni si quiera registrada en ninguna de las Cámaras de Comercio ni de La Vega, ni de Puerto Plata, ni de Santiago ni de Santo Domingo, lo que agrava la situación jurídica de los imputados los cuales serían procesados por violación De La Ley Monetaria Art. 3 Letra A, B; Art. 68 Letra A (Infracciones Muy Graves), Ordinal 1, 4, 5, 6, 7; Letra B, (Infracciones Graves) Ordinales B1, B2, B3, B6; Art. 80 Numerales D, E; Del Código Penal Art.265, 266, 405, 408; De La Ley 72 Sobre Lavado De Activos El Literal 3 En Las Letras (A) (B) Y (C), Literal 4, 18 Y 21, Letra 2.
Concluyó el abogado Amadeo Peralta, al pedir que la Superintendencia de Bancos debe de actuar e intervenir en estos casos ya que ninguno de los ahorrantes que el representa tenían como saber de que se trataba de una financiera doblemente ilegal, primero por actuar en la captación de recursos de manera ilegal y segundo, operar una sociedad con local, letreros, publicidad y empleados al margen de la ley de registro de empresas y que vienen operando desde Puerto Plata con otras entidades similares llamadas Morales Comercial S.R.L. e Inversiones, Prestamos y Descuentos S.A.
