El juez José Alejandro Vargas impuso este jueves tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a dos El hombres acusados de cometer un fraude en perjuicio del Estado dominicano, al no reportar operaciones por más de RD$25.0 millones a la Dirección General de Impuestos Internos (DGIII), a través del restaurante Casa Club Neptuno S.A.
La DGII determinó que mediante cruces de información que el contribuyente Casa Club Neptuno S.A realizaba reportes de compras no fehaciente, a través de una oficina virtual con su usuario y clave de acceso den los períodos fiscales 2015- 2017, los cuales no solo simulaba transacciones ficticias con el contribuyente Electromex SRL, sino también con otros contribuyentes, como Yotalsa S.A, Importadora Servicios de Inversiones S.A, Importadora & Saratoga S.A, Importadora e Inversiones y Comercial 2000 S.A.
La investigación reveló que el contribuyente Casa Club Nectuno S.A, a través de Avis Altagracia Soto Mercedes y Jesús Alberto Tavárez, utilizaban facturas falsas y adulteradas para simular actividades comerciales con otros contribuyentes que no reconocen las transacciones y que reportaban compras a contribuyentes y empresas ficticias.
