Se encuentra apoderada la Fiscalía del Distrito Nacional de sendas querellas en contra del Consejo de Administración y órgano de gestión de las entidades Financiera Oriental, S.A., y Corporación de Crédito Oriental, S.A., y que involucra a sus principales directivos ROBERTO EDUARDO LÓPEZ SANTIAGO, MIRIAM RAFAELA LÓPEZ SANTIAGO, MERCEDES EMILIA PÉREZ MEJÍA DE OLIVO, FELISERBIA NÚÑEZ GARRIDO DE LÓPEZ, ROBERT EDUARD LÓPEZ NÚÑEZ, AR MAYBERT LÓPEZ NÚÑEZ, MICHELL JASMINE ALTAGRACIA MARTY, AURA ESTELA RAMIREZ MERÁN, y ANA CRISTINA DUVERCIES, y otros posibles imputados.
Para este caso, fue apoderada la oficina de abogados Peralta & Peralta y Asociados, Abogados Consultores, representada por el Lic. César Amadeo Peralta, quienes se dedican al manejo de fraudes bancarios y delitos económicos, Teléfonos Nos. 809-740-8848 Oficina /809-710-2213 Celular.
Acusan a los directivos de esas entidades de violación DE LA LEY NO. 183-02, MONETARIA y FINANCIERA,ART. 42, ART. 51 LETRA E, ART. 52 LETRA C, ART. 68 LETRA A (INFRACCIONES MUY GRAVES), ORDINAL, 5, 6, 7, 8, 11,17; LETRA B, (INFRACCIONES GRAVES) ORDINALES B1, B2, B3, LETRA C, (INFRACCIONES LEVES), ORDINALES 2, 3 y 4; ART. 80 NUMERALES D, E y F acápite 1, 2, 3, 8 y 9; DEL CÓDIGO PENAL DOMINICANO, ART.408; DE LA LEY NO. 479-08 SOBRE SOCIEDADES COMERCIALES, ARTICULOS 25, 27, 28, 31, 41, 59, 61, 208, 209, 213, 216, 230, 233, 234, 251, 252, 253, 254, 257, 258, 259, 479, 481; DE LA LEY NO. 72 SOBRE LAVADO DE ACTIVOS EL LITERAL 3 EN LAS LETRAS (A) (B) Y (C), LITERAL 4, 18 Y 21, LETRA 2, entre otras infracciones muy graves.
Según se relata en la querella, esta entidad se dedicaba a la captación de recursos en dólares, lo que les está prohibido a las Corporaciones de Crédito así como a los Bancos de Ahorros y Crédito, según lo provee el artículo 42, de la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, poseían doble contabilidad, no reportaban al Órgano Supervisor gran parte de las captaciones que recibían, y se encuentra en un estado de cesación de pagos al no pagar los intereses ni a devolver los depósitos, una vez les han sido requeridos.
Según los términos de las querellas, se solicita al Ministerio Publico que en virtud a lo previsto en los artículos 88, 93, 141 del Código Procesal Penal, se inicien los procedimientos preparatorios y de investigación, relativo a la instrucción de estas querellas, y que se ordene practicar las diligencias pertinentes y útiles para determinar la ocurrencia de los hechos y sus responsables.
A los directivos de la Financiera Oriental, S.A., Hoy Corporación de Crédito Oriental, S.A., se les imputa el hecho de que un alto número de los certificados de depósitos no eran reportados a la Superintendencia de Bancos de la Rep. Dom., lo que imposibilitaba que este órgano regulador pudiera realizar una inspección acorde con la realidad, debido a que esta entidad llevaba doble contabilidad, ocultaba información vital al ente regulador e intento borrar evidencias y ocultar los delitos de captación ilegal de fondos, entre otras infracciones muy graves previstas en la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, y otras infracciones muy graves.
El Lic. Luis Armando Asunción Álvarez, en su calidad de Superintendente de Bancos de la Rep. Dom., y la Magistrada Yeni Berenice Reynoso, Procuradora Fiscal Titular del Distrito Nacional, junto al Lic. Jean Alain Rodríguez, Procurador General de la República, han enfrentado y encausado ante los tribunales a los directivos de diferentes entidades financieras por delitos similares de enriquecimiento ilícito y fraude bancario, sin incluir los fraudes fiscales que de igual modo cometen los autores de estos delitos y por los cuales, se encuentran sometidos a la justicia los directivos de Banco Peravia, por unos Mil Cuatrocientos Millones de Pesos, en Empresas Belgar, por unos Quinientos Millones de Pesos, Financiera Inversia, por unos Mil Cuatrocientos Millones de Pesos, Banco Providencial, por unos Seiscientos Millones de Pesos, Inversiones, Prestamos y Descuentos (IMPREDESA), por unos Seiscientos Millones de Pesos, Morales Comercial, por unos Seiscientos Millones de Pesos, Inversiones al Día (INVERDISA), por unos Quinientos Millones de Pesos, Inversiones y Prestamos Veganos, por unos Cuatrocientos Millones de Pesos, Corporación de Crédito Rona, por unos Trescientos Millones de Pesos, MoneyFree y otras de menor tamaño que se dedicaban a la captación de recursos del público, sin estar autorizados.
