Este lunes 6 de marzo, en horas de la tarde la corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, confirmó un año de prisión preventiva en contra de Juan Carlos Morales Plá y anteriormente había sido confirmada del mismo modo un año de prisión preventiva en contra de los señores Juan Carlos Morales Capella, Lourdes Victoria Plá George de Morales contra los cuales un grupo de extranjeros que fueron estafados a través de las financieras Morales Comercial, Inversiones, Prestamos y Descuentos (INPREDESA), que operaban contraviniendo las disposiciones de la Ley Monetaria y Financiera y se dedicaban a captar recursos sin estar autorizados por la Superintendencia de Bancos.
Este proceso está siendo sostenido por el magistrado Osvaldo Bonilla Hiraldo, Procurador Fiscal titular de Puerto Plata y su adjunto Víctor Manuel Mejia.
Contra estos han sido depositadas cerca de 60 querellas por varios abogados que representan a varios de los afectados entre los cuales el Lic. Cesar Amadeo Peralta representa a unos 25 afectados, Christian Moreno Pichardo, Isa Cecilia Alcantara y Victor Mejia Lebron, entre otros, por este fraude y son acusados de los delitos de estafa agravada, lavado de activos, asociación de malhechores y violación a la ley monetaria y financiera, enriquecimiento ilícito entre otros delitos graves.
Los últimos 3 meses ha sobrevenido el colapso de diferentes entidades que actuaban al margen de la ley y entre ellas Inversiones y Prestamos Veganos, cuyo local fue totalmente desvalijado sin que las autoridades judiciales hayan actuado con la celeridad que estos casos ameritan y que no solamente era una financiera ilegal si no también que no se encuentran registros de la misma en ninguna cámara de comercio lo que agrava la comisión de los delitos que se les imputan.
En Santo Domingo, fue creada recientemente la unidad de persecución a los delitos de fraude bancario y a través de la misma han sido procesados diferentes ejecutivos como es el caso de la financiera Inversia, la financiera Belgar, la Corporacion de Credito Rona y otras entidades que permanecen bajo investigación.
La mayoría de los afectados en estos fraudes confían en que las autoridades judiciales hagan un buen trabajo para dar un ejemplo sobre este tipo de situaciones ya que la mayoría de los extranjeros se han visto en la necesidad de comunicarle a sus embajadas la situación por la que están atravesando y que de no dársele respuestas efectivas y contundentes, este tipo de fraudes afecta de manera significativa la inversión extranjera ya que muchos de los afectados unos residen fuera del país y otros decidieron venir a la Rep Dom. A vivir confiando en lo que era el buen clima de inversiones y se han encontrado con la realidad de que estas empresas operaban de manera ilegal ante los ojos del órgano regulador que debió cerrarlas en tiempo hábil y no permitir que sucedieran estas estafas.
