La fiscalía del Distrito Nacional acusó a los directivos de la “Corporación de Crédito Rona”, de fraude bancario en perjuicio de varios depositantes y les formuló cargos, según consta en la acusación y reveló que esa entidad venia presentando irregularidades administrativas desde el año 2013, al detectarse “exceso en los límites de créditos”, inadecuado plan de auditoria, falta de registros contables en los activos fijos, inadecuado control interno y para el 2015 les fue realizado una inspección que mostró debilidades importantes relativos a la prevención de lavado de activos y financiamientos del terrorismo así como en tecnología de la información, debilidades profundas en la instrumentación de préstamos, falta de documentos, información financiera y laboral incompleta, ausencia de copias de cheques de desembolsos y seguridad en las garantías, deficiencias en su encaje legal, por lo que al 2016 su situación financiera era de alto riesgo, más aun cuando en septiembre 2016 descontinuó el envío de informaciones al Banco Central, según revelo el jurista.
Del mismo modo reveló que los directivos de la Corporación de Crédito Rona admitieron la ejecución de dichas irregularidades al admitir que venían presentando dificultades para atender solicitudes de devolución de certificados de inversión vencidos y que el 7 de julio 2016, estos de manera ficticia llevaron a cabo la cancelación de unos supuestos certificados financieros por unos 12 millones de pesos con la intención de engañar al ente regulador al reflejar falsamente un excedente de su encaje legal.
Según establece el abogado de los querellantes, amadeo peralta en agosto de 2016, los directivos de la Corporación de Crédito Rona, admitieron ante la superintendencia de Bancos que de la cartera de préstamos que ellos presentaban y que supuestamente ascendía a RD$183,846,037 solo RD$25,349,686 eran reales y que el restante RD$160,852,729 son prestamos falsos que sus titulares no recibieron lo que configura aún más delitos entre ellos el uso de calidades falsas, falsificación de firmas, falsificación de firmas en documentos de bancos, asociación de malhechores, lavado de activos, fraudes bancario y otros delitos.
Del mismo modo, se encontraron 60 certificados de inversión de 16 clientes por 32 millones de pesos que nunca fueron registrados en la contabilidad de Rona, para no reportarlo al ente regulador, por lo que eso era una práctica recurrente las acciones dolosas y fraudulentas que allí sucedían por lo que unos 160 millones de pesos en préstamos falsos, fueron a parar posiblemente al extranjero.
Considera el abogado Amadeo Peralta, que los directivos de la Corporación de Crédito Rona, violaron los artículos 68 y 80 de la ley monetaria y financiera, también el 147, 148, 150, 151, 265 y 266 del Código Penal así como la Ley de lavado de activos y la ley 479 sobre sociedades comerciales, lo que los hace pasible de enfrentar penas de hasta 20 años.
Por lo que, insta a cualquier persona que fuera vinculada directa o indirectamente a la Corporación de Crédito Rona, o le haya brindado cualquier tipo de servicios a revisarse entre las 310 personas que figuran con préstamos falsos o las 16 personas cuyos certificados de inversión nunca fueron reportados al órgano regulador, tal cual son los casos de los prestamos fraudulentos realizados falsamente: 1-Mamerta González, 2- María de León Mateo, 3- Ramona Vargas de León, 4- Narcisa Infante Jiménez, 5- María Alcántara Encarnación, 6- Tomasina Fernández Luna, 7- Juan de Jesús Martínez Valera, 8- Andrea Antonia Pichardo Núñez, 9- Eddy Antonio Sánchez Astasio, 10-, Porfirio Astasio, 11- Nathanael Valera Sánchez, 12- Luis Vásquez, 13- Nicolás Amparo Gerónimo, 14-Zoilo Máximo Jaquez Ortiz, 15- María Natividad Báez de los Santos, 16- Julio Ernesto Jiménez Peña, 17- Julián José Secin Valdez, 18- Juan Antonio Carrasco, 19- Max Enrique Ureña Frías, 20, Víctor José Ureña Luna, 21- Andrea Altagracia Astasio Cruz, 22- Vinicio Marcelino Perdomo Feliz, 23- Altagracia Luna Mármol de Díaz, 24- Sonia Infante Núñez, 25- Carmen Dilia Báez Moya de de Jesús, 26- Josefa Díaz Díaz, 27- Carlos Rafael Mejía Feliz, 28- Ana Amelia Marte Veloz, 29- Iris Antonia Sánchez M. de Guzmán, 30- Juana Ángela de Oleo Lara, 31- María Infante Jiménez, 32- Rogelio Eugenia Ramírez, 33- Miguel Vanzetti de Oleo Padilla, 34- Víctor José Ureña Luna, 35- Juana Bautista Castillo Feliz, 36- Margarita Cuesta Caraballo, 37- Ibelise de la Rosa Rodríguez, 38- Fátima del Carmen Mejía Zorrilla, 39- Vicente González Pérez, 40- Modesto Eusebio Cuesta Ortega, 41- Gustavo Antonio Peña Suarez, 42- Edwin Antonio Guzmán Sánchez, 43- Elizabeth Martina Lora Pérez, 44- Isidro Cuesta Caraballo, 45- Iris Doris Calderón, 46- Ysabel Ynoa Peña de de León, 47- Deibi Denger Martínez Batista, 48- Paula Feliz Feliz, 49- Rafael Pérez Cuevas, 50- Jiancarlos Piccione, 51- Leandro Rico Baldi Calderón, 52- María del Carmen Aquino, 53- Yuviris Hodannys Cuesta, 54- Carlos Rafael Mejía Feliz, 55- Rafael Francisco Guzmán, 56- José Aníbal Astasio Paredes, 57- Jonny Ruddy Reyes, 58- María Trinidad Sánchez Sabater, 59- Milagros Inocencia Luna Mármol, 60- Francisco del Rosario Sánchez Sabater, 61- Jeobany Geomar Mota Astasio, 62- Florencia Zorrilla Ozuna, 63- Estela Isolina Martínez Frías, 64- José Ernesto Espaillat Aquino, 65- Rossemary de las Mercedes Citrón Sosa, 66- Simona Luna Mármol, 67- Yoanny Patricia Cuesta Feliz, 68- Ignacia Leopoldina Jiménez Pujols, 69- Cándido Alberto Pérez García, 70- Miguelin Ramírez, 71- Héctor Manuel Fermín Pérez, 72- Josefina Jiménez de los Santos, 73- José Miguel González Mateo, 74- Nelson Alexander Alcántara Martínez, 75- Elvis Rafael Rosa Martínez, 76-, Jorge Manuel Núñez Silva, 77- Rafael Eduardo Aybar Santiago, 78- Luis Miguel Duverge Herrera, 79- Cuchi Alvis Castillo Rosario, 80- Rosa María Amancio Santos, 81- Salvador Rosario Herrera, 82- Telesforo Rudencindo Sánchez Díaz y otros doscientos (200) más, muchos de los cuales poseen hasta cuatro (4) prestamos fraudulentos y posiblemente talvez ni lo sepan.
